Итоги заседания Совета директоров ГМК «Норильский никель» по вопросам проведения внеочередного собрания акционеров

Сегодня состоялось очередное очное заседание Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» , в ходе которого были рассмотрены вопросы, касающиеся проведения внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) Компании 11 марта 2011 года.

Как сообщалось ранее, ВОСА уже второй раз менее чем за полгода было инициировано ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями» (дочернее общество UC Rusal Plc), владеющим более 10% акций ГМК, с предложением внести в повестку дня собрания два уже ставших традиционными вопроса: о прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и об избрании Совета директоров в новом составе.

I. Список кандидатов для избрания в Совет директоров:

Члены Совета директоров рассмотрели предложения от акционеров, владеющих более чем 2% размещенных голосующих акций Компании, по кандидатам в новый состав Совета директоров и утвердили их список в следующем составе:

1. Борис Васильевич Бакал, Директор Инвестиционного департамента, член Правления ХК «Интеррос»;

2. Энос Нед Банда (Enos Ned Banda), Учредитель и Генеральный директор компании Freetel Capital (PTY) Ltd;

3. Сергей Валентинович Барбашев, Генеральный директор - Председатель Правления ХК «Интеррос»;

4. Алексей Владимирович Башкиров, Исполнительный директор Дирекции по инвестициям и управлению активами ХК «Интеррос»;

5. Лучиан Бебчук (Lucian Bebchuck), Профессор права, экономики и финансов, Директор программы корпоративного управления Гарвардского университета;

6. Андрей Евгеньевич Бугров, заместитель Генерального директора, Управляющий директор, член Правления ХК «Интеррос»;

7. Теренс Вилкинсон (Terence Wilkinson), Независимый директор ООО «Трайлендс Метал»;

8. Александр Стальевич Волошин, член Совета директоров Public Limited Liability Company Yandex N.V.;

9. Артем Олегович Волынец, Генеральный директор компании En+;

10. Олег Владимирович Дерипаска, Генеральный директор компаний UC Rusal и «Базовый элемент»;

11. Клод Дофин (Claude Dauphin), член Правления Trafigura Beheer B.V. (Group), член Правления Ecore B.V.;

12. Марианна Александровна Захарова, заместитель Генерального директора по правовым вопросам, член Правления ХК «Интеррос»;

13. Лариса Геннадьевна Зелькова, заместитель Генерального директора - Директор Департамента по развитию общественных связей, член Правления ХК «Интеррос»;

14. Ольга Николаевна Зиновьева, Первый заместитель Генерального директора, член Правления ХК «Интеррос»;

15. Владимир Даниилович Канторович, Председатель Координационного Совета Группы пенсионных фондов;

16. Андрей Александрович Клишас, Президент ГМК «Норильский никель»;

17. Саймон Мэттью Коллинс (Simon Matthew Collins), член Правления Trafigura Beheer B.V.;

18. Джон Теодор Линдквист (John Theodore Lindquist), Старший Советник Boston Consulting Group, Неисполнительный директор Kuoni Holdings Ltd, Независимый неисполнительный директор VAO Intourist;

19. Брэдфорд Алан Миллс (Bradford Alan Mills), Генеральный директор Mandalay Resources, Исполнительный директор Plinian Capital Plc;

20. Ардаван Мошири, Начальник Департамента по стратегии и развитию бизнеса Metalloinvest Trading AG;

21. Оскар Закирович Рацин, Начальник Управления корпоративных финансов Сбербанка России;

22. Натаниэль Филипп Джеймс Ротшильд, Председатель Совета директоров JNR LTD, Неисполнительный директор En+, BARRICK Gold Corporation, Сопредседатель VALLAR Plc;

23. Максим Михайлович Соков, Директор по стратегии и корпоративному развитию UC Rusal;

24. Владимир Игоревич Стржалковский, Генеральный директор - Председатель Правления ГМК «Норильский никель»;

25. Василий Николаевич Титов, Первый заместитель Президента - Председателя Правления Банка ВТБ;

26. Джон Клод Фаст (John Claude Fast), Соучредитель и Содиректор Dragoman Pty Ltd, член Комиссии по слиянию компаний при Правительстве Австралии, Председатель Консультативного комитета по предоставлению стипендий коренному населению, Генеральный директор и Управляющий директор Fast Family Group of Private Companies;

27. Джон Джерард Холден (John Gerard Holden), Председатель Verivox Ltd, GCM Ressources Plc., Консультант Rockbury Capital FZ LLC (Private)

Кроме того, Совет директоров утвердил ряд документов, необходимых для проведения и регламентации ВОСА (текст бюллетеня для голосования, Регламент проведения собрания, смету расходов, и так далее).

II. Мотивированная позиция Совета директоров по вопросам повестки дня ВОСА:

На заседании Совета директоров был также представлен и утвержден доклад с мотивированной позицией по вопросам повестки дня ВОСА, в котором:

1) Совет директоров рекомендует акционерам голосовать «за» по первому вопросу повестки дня ВОСА и прекратить досрочно полномочия действующих членов Совета директоров для переизбрания управляющего органа Компании в новом составе. Принятие данной рекомендации обусловлено изменением структуры собственности Компании и появлением нового акционера ГМК «Норильский никель».

2) В случае если акционеры примут положительное решение по первому вопросу повестки дня ВОСА, Совет директоров рекомендует голосовать за независимых кандидатов, статус которых соответствует действующим в Компании критериям и рекомендациям независимых экспертных организаций.

Компания заинтересована в наличии в Совете директоров независимых директоров, имеющих опыт и знания в области финансов, производства и стратегии холдингов, которые могут оказывать практическое содействие и помощь в развитии ГМК «Норильский никель» в качестве одного из лидеров мировой горнодобывающей промышленности.

Полный перечень материалов к ВОСА будет представлен акционерам и размещен на корпоративном сайте Компании в сроки, предусмотренные законодательством РФ.