Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали группу лиц, подозреваемых в мошенничестве с незаконным возмещении НДС на 2 миллиарда рублей, которое они осуществляли с помощью подставных фирм, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, управление подставными организациями осуществлялось организованной преступной группой, действующей с 2008 года на территории Краснодарского края, Мурманской, Волгоградской и Новгородской областей, а также Москвы.
"В ходе обыска офисного помещения, где подозреваемые осуществляли свою деятельность, изъяты печати подставных организаций, бухгалтерская документация и другие документы, которые изготавливались для незаконного возмещения НДС. В офисе также были обнаружены многочисленные копии паспортов граждан РФ, использовавшихся для регистрации подставных юридических лиц", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что подозреваемые предполагали в ближайшее время получить по разработанной ими схеме еще несколько сотен миллионов рублей.
Сейчас ведется предварительное следствие.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
РИА Новости
