В Мурманске перед судом предстанет бывший директор фирмы, который обвиняется в присвоении, мошенничестве и легализации в особо крупном размере.
Обвиняемый на протяжении шести лет возглавлял компанию, но не входил в число ее собственников или учредителей. За эти годы он обналичил более 3,5 млн рублей, используя доступ к банковскому счету фирмы.
Кроме того, по версии следствия, директор узнал, что по решению арбитражного суда компания должна получить 21 млн рублей. Тогда он создал компанию-тезку с таким же названием и адресом, и передал судебным приставам расчетный счет «клона» для перечисления выигрыша в арбитраже.
Чтобы легализовать эти деньги, он разделил их на счета других учрежденных им компаний. Всего ему удалось «отмыть» более 14,6 млн рублей.
На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В целях возмещения ущерба на имущество злоумышленника наложен арест.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах, обвиняемым по делу стал Андрей Киселев, который в прошлом был директором электромонтажной компании «Связь Профи» и учредителем одноименной фирмы.
При этом в картотеке Первомайского районного суда значится, что дело о присвоении, мошенничестве и легализации в отношении А.Киселева поступило 29 марта, дата предварительных слушаний еще не назначена.
По данным картотеки арбитражных дел, в декабре 2017 года суд вынес решение о взыскании с компании-тезки в пользу «Связь Профи» 21 млн 435 тыс. рублей как неосновательное обогащение.
