В Мурманской области руководитель коммерческой организации подозревается в неправомерном обороте средств платежей.
- По версии следствия, подозреваемый в период с июля 2022 года по январь 2023 года заключил с тремя коммерческими организациями фиктивные сделки и под предлогом исполнения обязательств перевёл денежные средства на счета этих компаний, тем самым осуществив неправомерный оборот средств для использования их по своему усмотрению без соблюдения требований налогового законодательства, - сообщили в региональном Следкоме.
Указанными преступными действиями осуществлен противоправный вывод денежных средств в обшей сумме более 18 млн рублей в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот.
Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Мурманской области во взаимодействии со следователем следственного управления.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели, исследуются финансово-хозяйственные документы компаний.
Фото: ТВ-21
