В Санкт-Петербурге пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью и выводом денежных средств через сеть подконтрольных фирм.
По информации ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с октября 2023 года по декабрь 2025 года группа злоумышленников предоставляла услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, получая при этом значительное вознаграждение в размере около 12% с каждой проведенной операции.
По предварительным подсчетам, общий объем криминального оборота этой группы превысил 500 миллионов рублей.
В связи с выявленными фактами, следователь Следственного управления УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное дело впоследствии было передано в Главное следственное управление Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для дальнейшего расследования и принятия необходимых мер.
Полицейские задержали предполагаемого организатора данной криминальной схемы, который являлся учредителем нескольких коммерческих организаций, задействованных в этой незаконной деятельности.
Также были задержаны соорганизатор, который координировал работу группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов, а также за движение наличных денежных средств. Эти задержания стали важным шагом в борьбе с организованной преступностью и незаконной финансовой деятельностью в регионе.
Во время обысков, проведенных по адресам, связанным с деятельностью данной группы, были изъяты важные улики, включая банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерную технику, мобильные телефоны, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Изъятые материалы помогут следствию в дальнейшем расследовании и установлении всех обстоятельств дела, а также в привлечении к ответственности всех участников этой преступной схемы.
- В настоящее время троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: ТВ-21
Читайте также: Северянку задержали за двойную кражу велосипедов
