Банки составят досье на иностранцев

Правительство РФ одобрило уточненные правила идентификации при работе банков с клиентами в рамках закона об отмывании денег.

Правительство РФ одобрило уточненные правила идентификации при работе банков с клиентами в рамках закона об отмывании денег. 

В частности, банкам рекомендуется применять анкетирование, которое должно содержать сведения о выгодоприобретателях. Существующий перечень документов при осуществлении внутреннего контроля финансовыми организациями дополнился необходимостью устанавливать гражданство, сведения о миграционной карте, сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание /проживание/ в РФ.

Правилами предписывается ежегодное обновление сведений.

Передает ПРАЙМ-ТАСС.

Архив новостей

Новости наших партнёров

X