Программное обеспечение компании Norkom выбрал крупнейший банк Норвегии DnB NOR. Разработка поможет бороться с организациями, финансирующими террористов, и «отмыванием» денег.
Программное обеспечение Norkom предполагается установить в офисах DnB NOR в 11 странах. Считается, что нововведение будет способствовать защите против финансовых преступлений, а транзакции будут проводиться в соответствии со всеми национальными и международными инструкциями, включая Третью директиву Европейского союза по защите от «отмывания» денег, сообщает «СМИ.ру».
Специалисты уверяют, что программное обеспечение Norkom позволит банку контролировать и анализировать все действия клиента через общую клиентскую базу, идентифицируя и исследуя подозрительные или преступные действия. В разработках Norkom система принимает решение и информирует службу безопасности банка о попытках работать со счетами, которые находятся в списках подозрительных структур. Считается, что это увеличит защищенность банка от преступников, террористов и просто компаний, небрежно ведущих дела.
Внедрив систему Norkom, DnB NOR получил и систему оценки риска открытия счетов клиентам. Этот механизм непрерывно переоценивает состояние счетов клиентов и информирует представителей банка об обнаружении подозрительных действий.
